الإتجار في النقد الأجنبي
``
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 17 مليون جنيه خلال يوم
في حملات على السوق السوداء.
3:25 م, السبت, 20 أبريل 24
في حملات على السوق السوداء.
القبض على أجنبيين بتهمة تحويل الأموال داخل وخارج البلاد
بالمخالفة للقانون.
4:43 م, الجمعة, 31 مارس 23
بالمخالفة للقانون.
ضبط أحد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في القاهرة
في منطقة حلوان.
4:33 م, السبت, 25 فبراير 23
في منطقة حلوان.
كشف قضيتي غسل أموال من حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 84 مليون جنيه بالقاهرة
عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية، المعاملات المالية.
4:30 م, الأحد, 5 فبراير 23
عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية، المعاملات المالية.
القبض على تاجر عملة غسل 34 مليون جنيه من حصيلة النقد الأجنبي
في محافظة القاهرة.
4:02 م, الأحد, 29 يناير 23
في محافظة القاهرة.
5:33 م, الخميس, 17 نوفمبر 22
من شقته.
كشف إتجار اثنين من أصحاب محال الأقمشة في النقد الأجنبي بالغربية
بتعاملات 7 ملايين جنيه.
2:16 م, الأربعاء, 9 نوفمبر 22
بتعاملات 7 ملايين جنيه.
بينهم «جواهرجي».. القبض على 3 تجار في العملة بالقاهرة
خارج السوق المصرفية.
4:16 م, الثلاثاء, 1 نوفمبر 22
خارج السوق المصرفية.
ضبط أحد المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
بمحافظة القاهرة.
1:30 م, الجمعة, 8 أبريل 22
بمحافظة القاهرة.