أخبار غسيل أموال

12:38 م, السبت, 9 مايو 20

اكتشاف أحد أكبر قضايا غسل الأموال بتعاملات 750 مليون جنيه بأسيوط

في شراء وبيع الأراضي ومواد البناء والسيارات.

12:38 م, السبت, 9 مايو 20

في شراء وبيع الأراضي ومواد البناء والسيارات.

12:38 م, السبت, 2 مايو 20

حصيلة تجارة المخدرات.

12:38 م, السبت, 2 مايو 20

حصيلة تجارة المخدرات.

11:50 ص, الأربعاء, 26 فبراير 20

استمرارًا لتفعيل منظومة تلقى الشكاوي من المواطنين.

11:50 ص, الأربعاء, 26 فبراير 20

استمرارًا لتفعيل منظومة تلقى الشكاوي من المواطنين.

11:33 ص, الخميس, 20 فبراير 20

تجاوز عدد المتهمين فيها 29 في 6 محافظات.

11:33 ص, الخميس, 20 فبراير 20

تجاوز عدد المتهمين فيها 29 في 6 محافظات.

6:41 م, الثلاثاء, 11 فبراير 20

اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين.

6:41 م, الثلاثاء, 11 فبراير 20

اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين.

3:57 م, الأثنين, 3 فبراير 20

أكدت التحريات، محاولتهم غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

3:57 م, الأثنين, 3 فبراير 20

5:35 م, الأثنين, 6 يناير 20

اتخذت الإجراءات القانونية معهم وتم التحفظ على ممتلكاتهم.

5:35 م, الأثنين, 6 يناير 20

اتخذت الإجراءات القانونية معهم وتم التحفظ على ممتلكاتهم.