غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب
جريمة غسل الأموال تثير الجدل بمناقشات «النواب» .. ونائب يسأل عن مصيرها حال البراءة
أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال
5:26 م, الأحد, 22 مايو 22
أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال
الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مستند)
تحل محل الضوابط الصادرة بالقرارات 120 و121 لسنة 2019 و23 و62 لسنة 2020
7:11 ص, الأثنين, 1 فبراير 21
تحل محل الضوابط الصادرة بالقرارات 120 و121 لسنة 2019 و23 و62 لسنة 2020
اكتشاف أحد أكبر قضايا غسل الأموال بتعاملات 750 مليون جنيه بأسيوط
في شراء وبيع الأراضي ومواد البناء والسيارات.
12:38 م, السبت, 9 مايو 20
في شراء وبيع الأراضي ومواد البناء والسيارات.
ضبط تجار مخدرات غسلوا 100 مليون جنيه في عمليات بنكية بسوهاج
اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
5:18 م, الأربعاء, 1 أبريل 20
اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
غسل أموال.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 تجار مخدرات بأسيوط
غسلوا حصيلة نشاطهم الإجرامي فى المخدرات.
5:12 م, الثلاثاء, 31 مارس 20
غسلوا حصيلة نشاطهم الإجرامي فى المخدرات.
ننشر نص المذكرة الإيضاحية لقانون غسل الأموال عقب إقراره من البرلمان
البرلمان يرفض المداولة على أحد مواد القانون عقب مراجعته من مجلس الدولة
4:18 م, الأثنين, 9 مارس 20
البرلمان يرفض المداولة على أحد مواد القانون عقب مراجعته من مجلس الدولة
احتجاز 4 تجار مخدرات غسلوا 55 مليون جنيه في تجارة العقارات
اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
6:41 م, الثلاثاء, 11 فبراير 20
اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
انخفاض معدل الجريمة 6.5% والتصدي للإرهاب.. حصاد إنجازات الداخلية في 2019 (فيديو)
حرص رجال الأمن على التصدي لأي محاولات تضر الاقتصاد القومي، وضبطت قضايا غسيل أموال بقيمة 2.7 مليار جنيه.
7:09 م, الخميس, 23 يناير 20
حرص رجال الأمن على التصدي لأي محاولات تضر الاقتصاد القومي، وضبطت قضايا غسيل أموال بقيمة 2.7 مليار جنيه.
شركات التأمين تلجأ للإدارات المتخصصة لمكافحة غسيل الأموال
بدأت تنتشر بشكل عام وبأساليب مختلفة تواكب التطور تكنولوجيا وعالميا.
2:15 م, الأحد, 5 يناير 20
بدأت تنتشر بشكل عام وبأساليب مختلفة تواكب التطور تكنولوجيا وعالميا.
تعرف على إجراءات ضبط غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى قطاع التأمين (إنفوجراف)
نصت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال على عدة التزامات محددة لتلك الجهات الرقابية
10:19 م, الخميس, 10 أكتوبر 19
نصت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال على عدة التزامات محددة لتلك الجهات الرقابية