«الرقابة المالية» تقبل بحصول مديرين فى الوساطة التأمينية على شهادة مكافحة «غسيل أموال»
كشف رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن السماح لشركات الوساطة التأمينية بحصول العضو المنتدب أو نائبه أو المدير المالى على شهادة اجتياز دورة تدريبية بمكافحة غسيل الأموال
الخميس، 16 أبريل 2020 12:03 م
كشف قضية غسل أموال تورط فيها 6 تجار مخدرات في بورسعيد
كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن قضية غسل أموال بمحافظة بورسعيد، اشترك فيها 6 تجار مخدرات لغسل حصيلة تجارتهم غير المشروعة
الثلاثاء، 10 مارس 2020 06:34 م
كشف 3 مسجلين غسلوا أموال تجارة المخدرات في شراء العقارات بالقليوبية
أقدم 3 من المسجلين الجنائيين بمحافظة القليوبية، على جريمة غسل الأموال في تعاملات بنكية وأنشطة تجارية، منها شراء العقارات، لإخفاء حصيلة
الثلاثاء، 03 مارس 2020 02:12 م
المعهد المصرفى: 16 ألف متدرب من 13 بنكا استفادوا من برامج التعليم الإلكترونى
المعهد المصرفى المصرى نجح فى الوصول إلى تقديم برامج التعلم الإلكترونى الـ E-learning إلى أكثر من ١٦ ألف متدرب من ١٣ بنكا بإجمالى ما يزيد على ١٩ ألف
الأربعاء، 22 يناير 2020 02:40 م
القبض على 3 تجار مخدرات غسلوا 10 ملايين جنيه بعمليات بنكية
ألقت قوات الأمن -اليوم الإثنين- القبض على 3 تجار مخدرات بعد تشكيلهم عصابة غسل أموال، بتعاملات بقيمة 10 ملايين جنيه من حصيلة تجارتهم.
الإثنين، 06 يناير 2020 06:35 م
غسل أموال.. ضبط 8 تجار مخدرات والتحفظ على ممتلكات بقيمة 25 مليون جنيه
ألقت أجهزة الأمن بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة -اليوم الثلاثاء- القبض على 8 تجار مخدرات بتهمة غسل أموال في أنشطة تجارية.
الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 03:13 م
مصر تستضيف اجتماع «مينافاتف» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
افتتحت اليوم فعاليات الاجتماع العام الثلاثين لمجموعة مينافاتف والذي تستضيفه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر وذلك
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 08:05 م
حصيلتهم 25 مليون جنيه.. 7 تجار مخدرات يغسلون أموالهم في شراء العقارات
ألقت أجهزة الأمن -اليوم الثلاثاء- القبض على تشكيلين عصابيين ضما 7 متهمين، تخصص نشاطهم الإجرامي في غسل الأموال بعد تمكنهم من غسل 25 مليون جنيه.
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 02:11 م
مجموعة العمل المالي تزور مصر مارس المقبل لتقييم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تزور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF مصر خلال شهر مارس المقبل لمراجعة وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة عمليات
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:17 م
بتعاملات 150 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي لغسيل الأموال
حاول تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص، إضفاء القانونية على حصيلة تجارتهم غير الشرعية من المخدرات، فلجأوا إلى غسيل الأموال وغسلوا قرابة 150 مليون جنيه
الجمعة، 30 أغسطس 2019 07:22 م
اتفاق مصرى امريكى على زيادة التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عقد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس امناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار نبيل صادق النائب العام، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، اجتماعا مع كينيث بلانك
الخميس، 04 أبريل 2019 12:43 م
