مكافحة غسل الأموال
ضبط 7 أشخاص غسلوا 35 مليون جنيه من حصيلة نصب على شركات
من التعاقد مع عدد من الشركات وعدم إلتزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم.
6:02 م, الثلاثاء, 6 ديسمبر 22
من التعاقد مع عدد من الشركات وعدم إلتزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم.
كشف قضيتي غسل أموال من استغلال الوظيفة في الغربية
تكوين ثروة مالية.
7:59 م, الأثنين, 24 أكتوبر 22
تكوين ثروة مالية.
6:29 م, الجمعة, 23 أبريل 21
في أنشطة تجارية.
جمال نجم: إدارة الالتزام درع واقية داخل البنوك لمواجهة الجرائم المالية
نائب محافظ المركزي: الصناعة المصرفية شهدت الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع
11:50 ص, الخميس, 25 مارس 21
نائب محافظ المركزي: الصناعة المصرفية شهدت الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع
محمد الإتربي : اتحاد بنوك مصر يقوم بدور رائد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
البنوك المصرية ملتزمة التزامًا كاملًا بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات المسئولة بالدولة
11:34 ص, الخميس, 25 مارس 21
البنوك المصرية ملتزمة التزامًا كاملًا بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات المسئولة بالدولة
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 95 مليون جنيه
في أنشطة تجارية.
4:45 م, الثلاثاء, 2 مارس 21
في أنشطة تجارية.
لجأوا إلى غسل أموال وترويج إلكتروني لأقراص محظورة.. ضبط 7 تجار مخدرات
في قضيتين مختلفتين.
8:28 م, الأحد, 17 يناير 21
في قضيتين مختلفتين.
ضبط قضية غسل أموال في شراء العقارات بمرسى مطروح
من حصيلة تجارة المخدرات.
2:24 م, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20
من حصيلة تجارة المخدرات.
ضبط شخصين في قضية غسل أموال بأسيوط
غسلوا حصيلة تجارة المخدرات في شراء الأراضي الزراعية والسيارات.
3:59 م, الأربعاء, 11 نوفمبر 20
غسلوا حصيلة تجارة المخدرات في شراء الأراضي الزراعية والسيارات.
ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في عمليات بنكية بسيناء
في قضيتي ضبطتهما مكافحة المخدرات.
5:28 م, الأربعاء, 21 أكتوبر 20
في قضيتي ضبطتهما مكافحة المخدرات.