مكافحة غسل الأموال

ضبط 7 أشخاص غسلوا 35 مليون جنيه من حصيلة نصب على شركات

ضبط 7 أشخاص غسلوا 35 مليون جنيه من حصيلة نصب على شركات

6:02 م, الثلاثاء, 6 ديسمبر 22

من التعاقد مع عدد من الشركات وعدم إلتزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم.

كشف قضيتي غسل أموال من استغلال الوظيفة في الغربية

7:59 م, الأثنين, 24 أكتوبر 22

تكوين ثروة مالية.

6:29 م, الجمعة, 23 أبريل 21

في أنشطة تجارية.

جمال نجم: إدارة الالتزام درع واقية داخل البنوك لمواجهة الجرائم المالية

جمال نجم: إدارة الالتزام درع واقية داخل البنوك لمواجهة الجرائم المالية

11:50 ص, الخميس, 25 مارس 21

نائب محافظ المركزي: الصناعة المصرفية شهدت الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع

محمد الإتربي : اتحاد بنوك مصر يقوم بدور رائد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمد الإتربي : اتحاد بنوك مصر يقوم بدور رائد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

11:34 ص, الخميس, 25 مارس 21

البنوك المصرية ملتزمة التزامًا كاملًا بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات المسئولة بالدولة

4:45 م, الثلاثاء, 2 مارس 21

في أنشطة تجارية.

8:28 م, الأحد, 17 يناير 21

في قضيتين مختلفتين.

ضبط قضية غسل أموال في شراء العقارات بمرسى مطروح

2:24 م, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20

من حصيلة تجارة المخدرات.

ضبط شخصين في قضية غسل أموال بأسيوط

ضبط شخصين في قضية غسل أموال بأسيوط

3:59 م, الأربعاء, 11 نوفمبر 20

غسلوا حصيلة تجارة المخدرات في شراء الأراضي الزراعية والسيارات.

ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في عمليات بنكية بسيناء

5:28 م, الأربعاء, 21 أكتوبر 20

في قضيتي ضبطتهما مكافحة المخدرات.