كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن قضية غسل أموال جديدة بتعاملات بلغت 25 مليون جنيه بمحافظة القاهرة.
واتخذ قطاع المخدرات الإجراءات القانونيـة، ضد 3 من العناصر الإجرامية بتهمة غسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
كانت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أكدت أن المتهمين 3 من العناصر الإجرامية، وهم: عنصر إجرامي وزوجته، مقيمان بنطاق محافظة القاهرة، وآخر بمحافظة جنوب سيناء.
وأوضحت أن المتهمين بعد الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.
وأضافت أنهم لجأوا إلى إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 25 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.