كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة ، عن قضية غسل أموال بمحافظة بورسعيد، اشترك فيها 6 تجار مخدرات لغسل حصيلة تجارتهم غير المشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم.
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد تشكيل عصابي متخصص في غسل أموال المخدرات، ضم 6 متهمين يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية، جميعهم يقيمون بمحافظة بورسعيد.
وأثبتت تحريات أجهزة الأمن، اتجار المتهمين بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك.
وأكدت لجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها، من خلال عدة أساليب، بينها إيداع جزء بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال.
إضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية، والفضاء والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
قدرت ممتلكات التشكيل العصابي الذي ألقت أجهزة الأمن القبض عليه، بقيمة 30 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية معهم.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وبلغت قيمة المبالغ المالية لجرائم غسيل الأموال المحصلة من تجار المخدرات، الذين حاولوا صبغ أموالهم وكشفتها وزارة الداخلية خلال عام 2019، ما قيمته 2 مليار و705 ملايين جنيه.