ألقت أجهزة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة -اليوم الثلاثاء- القبض على 8 تجار مخدرات بتهمة غسل أموال في أنشطة تجارية، واتخذت الإجراءات القانونية في التحفظ على ممتلكاتهم التي قدرت بقيمة 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.
توصلت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلى أن 8 متهمين لهم معلومات جنائية، مقيمين بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، اتجهوا لنشاط غسل الأموال.
وأوضحت التحريات أنهم يتاجرون في المواد المخدرة، وتربحهم من ذلك مبالغ مالية كبيرة، ولجأوا لغسل أموال نشاطهم الإجرامي من خلال عدة أساليب.
وأكدت اتجاههم إلى إيداع جزء من الأموال بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لها، إضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، وذلك بقصد اخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، واظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
واتخذت الإجراءات القانونية تجاههم، وقدرت ممتلكاتهم بقيمة 25 مليون جنيه تقريبًا.
وأكدت وزارة الداخلية على استمرار جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية.
إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الوقائع، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.