ألقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على عنصر جنائي لاتهامه بغسـل 350 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الاستثمار العقاري.
تعود التفاصيل، إلى اتخاذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم بمجال الاستثمار العقاري.
واتضح محاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات، شراء الأراضي والمركبات والوحدات السكنية.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
