ألقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، القبض على 9 عناصر -بينهم ثلاث سيدات- بتهمة غسـل مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة.
كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تنسيقًا وأجهزة وزارة الداخلية، قد كشف 9 عناصر بينهم ثلاث سيدات، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيما بينهم.
واتضح محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء العقارات والسيارات وقطع الأراضي، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو مليار جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
