كشف قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن تورط 6 أشخاص في جريمة غسـل أموال بتعاملات 250 مليون جنيه، من حصيلة نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، قد ضبط 6 عناصر جنائية من ضمنهم 3 سيدات، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها لهم بمجال الاستثمار والتطوير العقاري -على خلاف الحقيقة.
واتضح محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، تأسيس وتجهيز المنشأت التعليمية، شراء الأراضي والسيارت.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين بقيمة 250 مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
