تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغات من 8 أشخاص عن تضررهم من صاحب محل ملابس يحمل جنسية إحدى الدول -مقيم بمحافظة الجيزة- لتلقيه مبالغ مالية منهم، لتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولي عليها.
وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن المشكو في حقه بممارسة نشاطاً احتياليًا مـن خـلال تلقـيه مبالغ ماليـة مـن المـواطنين راغبي استثمار أمـوالهم وتحقيـق الثراء السريع بـزعم توظيفهـا لهـم بمجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين والاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت2.67 مليون جنيـه مصري مـن المُبلغين.
وأضافت التحريات أنه توجد ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.