كشفت أجهزة الأمن عن غسل مالك شركة هارب خارج البلاد 600 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم في محافظة الجيزة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم الهارب، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بمجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعي، مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم إلتزامه بذلك.
واتضح من التحريات محاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات، بالإضافة إلى استغلال جانب من تلك الأموال في شراء 593 حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 600 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون.