كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن نشاط 5 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي بمجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
واتضح محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.