كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن مزاولة 4 أشخاص -يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية- نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
واتضح أن المتهمين جمعوا مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 7 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة مباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.