اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة ضد 4 أشخاص بمحافظة السويس؛ بتهمة غسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بمجال الإتجار بالمواد المخدرة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تعود التفاصيل عندما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص، يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظة السويس، بتهمة غسل أموال.
وأوضحت التحريات أن المتهمين بعد الإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وأشارت إلى تأسيسهم الأنشطة التجارية وشراء السيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 7 ملايين جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.