تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من القبض على موظفين في إحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإحدى الشركات، بتهمة غسل أموال من حصيلة الكسب غير المشروع.
واتخذت الإجراءات القانونية تجاه موظفين بإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإحدى الشركات لأحدهما معلومات جنائية -مقيمان بمحافظة القاهرة- بتهمة استغلال طبيعة عملهما بالجمعية والاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق، ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بقيمة 12 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.