الكسب غير المشروع
ضبط مدير مبيعات في شركة أدوية غسل 28 مليون جنيه من الكسب غير المشروع
استولى على عقاقير طبية.
9:52 م, الأربعاء, 20 مارس 24
استولى على عقاقير طبية.
ضبط صاحب شركة لاتهامه بغسل أموال من الكسب غير المشروع في بورسعيد
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
5:00 م, الثلاثاء, 5 مارس 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
ضبط موظفين في جمعية تعاونية بتهمة غسل أموال من الكسب غير المشروع
في محافظة القاهرة.
5:03 م, الأثنين, 5 فبراير 24
في محافظة القاهرة.
ضبط مديرة شركة أدوية بتهمة غسل أموال من الكسب غير المشروع بالقاهرة
لامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لإحدى الشركات مما مكنها من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
3:53 م, الثلاثاء, 30 يناير 24
لامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لإحدى الشركات مما مكنها من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
ضبط صيدلي بتهمة الكسب غير المشروع من النصب على شركة حكومية
عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء الأراضي الزراعية، شراء السيارات.
3:48 م, الأحد, 24 ديسمبر 23
عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء الأراضي الزراعية، شراء السيارات.
ضبط مدير شركة بتهمة غسل أموال الأموال من الكسب غير المشروع
بمحافظة الجيزة.
5:22 م, الثلاثاء, 5 ديسمبر 23
بمحافظة الجيزة.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الكسب غير المشروع بقيمة 11 مليون جنيه
مديونية لشركة مملوكة للدولة.
4:06 م, الخميس, 9 نوفمبر 23
مديونية لشركة مملوكة للدولة.
ضبط شخص بتهمة الكسب غير المشروع من شركات الأدوية بتعاملات 22 مليون جنيه
وغسلهم في شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
2:02 م, السبت, 17 يونيو 23
وغسلهم في شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
القبض على صيدلي بتهمة الكسب غير المشروع في المنوفية
ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات.
7:50 م, الثلاثاء, 9 مايو 23
ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات.
«الأموال العامة» تضبط 3 قضايا غسل أموال من تجارة العملة والكسب غير المشروع
بقيمة تعاملات 55 مليون جنيه.
8:18 م, الجمعة, 7 أبريل 23
بقيمة تعاملات 55 مليون جنيه.