كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن تشكيل عصابي جديد من تجار المخدرات الذين تخصصوا في غسل أموال تجارتهم غير المشروعة، بقيمة تعاملات بلغت 95 مليون جنيه.
واتخذ قطاع مكافحة المخدرات، الإجراءات القانونية، ضد عناصر التشكيل العصابي.
وضمت العصابة 3 أشخاص يوجد لأحدهم معلومات جنائية، وأثبتت التحريات تجارتهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
وأكدت التحريات محاولتهم غسل أموال متحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
إضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة بمجالات “عقارات، أراضي، أنشطة تجارية، مركبات الزراعية”.
جاء ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 95 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة للتحقيق.
وتتواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.