كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري بتهمة ممارسة جريمة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم بيعه وحدات سكنية لهم بالعديد من العقارات التي يمتلكها في محافظة الغربية.
واتخذت مباحث الأموال العامة الإجراءات القانونية ضد المتهم -اتضح أن له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية- بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم بيعه وحدات سكنية لهم بالعديد من العقارات التي يمتلكها بمحافظة الغربية “على خلاف الحقيقة”، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
واتضح محاولة غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بقيمة 27 مليون جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.