ألقت أجهزة الأمن -اليوم الثلاثاء- القبض على تشكيلين عصابيين ضما 7 متهمين، تخصص نشاطهم الإجرامي في غسل الأموال بعد تمكنهم من غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارتهم في المخدرات، واتخذت الإجراءات القانونية للتحفظ عليها.
وردت معلومات لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عن لجوء 7 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إلى غسيل الأموال.
وتأكدت التحريات، أن المتهمين كونوا تشكيلين عصابيين بعد تجارتهم بالمواد المخدرة وتربحهم منها، وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.
ولجوئهم لغسل تلك الأموال من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع.
إضافة إلى تأسيس المتهمين، لعدة أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت بـ 25 مليون جنيه.
واتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية في الواقعة، وتم التحفظ على أموال المتهمين.
وتستمر جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.