وزارة الداخلية

بالمخالفة للقانون.

خلال يوم.

من خلال إنشاء شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج.

بسبب خلافات مالية بينهما.

بعد تكوينهما تشكيل عصابي تخصص في ذلك النشاط الإجرامي.

أثناء الاختباء في إحدى الشقق السكنية.

لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

لحماية جمهور المستهلكين.

بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

خارج نطاق السوق المصرفية.