غسل أموال
في أنشطة تجارية.. كشف قضية غسل أموال بقيمة 115 مليون جنيه
ضبط 9 أشخاص متهمين.
12:09 م, الثلاثاء, 12 يناير 21
ضبط 9 أشخاص متهمين.
كشف قضية غسل أموال بالمنوفية.. وضبط عصابتين لتصنيع وترويج المخدرات (تفاصيل)
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
3:30 م, الأحد, 3 يناير 21
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
كشف عصابة غسل أموال بمطروح وضبط 10 متهمين
اتخذت الإجراءات القانونية حيال ممتلكاتهم.
11:54 ص, السبت, 26 ديسمبر 20
اتخذت الإجراءات القانونية حيال ممتلكاتهم.
كشف قضية غسل أموال لـ9 تجار مخدرات.. وضبط هارب من 611 حكمًا
غسل أموال في أنشطة تجارية بقيمة 60 مليون جنيه بالإسكندرية.
2:04 م, الثلاثاء, 22 ديسمبر 20
غسل أموال في أنشطة تجارية بقيمة 60 مليون جنيه بالإسكندرية.
ضبط قضية غسل أموال في شراء العقارات بمرسى مطروح
من حصيلة تجارة المخدرات.
2:24 م, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20
من حصيلة تجارة المخدرات.
إحداهما في شراء قوارب الصيد.. كشف قضيتي غسل أموال بدمياط وأسيوط
من حصيلة تجارة الأسلحة والمخدرات.
8:20 م, الأربعاء, 18 نوفمبر 20
من حصيلة تجارة الأسلحة والمخدرات.
سرقة بتهديد السلاح وغسل أموال ونصب.. تفاصيل 7 جرائم بالمحافظات (صور)
في البحيرة وأسيوط والسويس وكفر الشيخ والإسماعيلية والغربية.
6:46 م, الجمعة, 6 نوفمبر 20
في البحيرة وأسيوط والسويس وكفر الشيخ والإسماعيلية والغربية.
كشف قضية غسل أموال بالمنيا في شراء العقارات
من حصيلة تجارة المخدرات، وتحفظت على ممتلكات بقيمة 41 مليون جنيه.
2:50 م, الأربعاء, 28 أكتوبر 20
من حصيلة تجارة المخدرات، وتحفظت على ممتلكات بقيمة 41 مليون جنيه.
ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في عمليات بنكية بسيناء
في قضيتي ضبطتهما مكافحة المخدرات.
5:28 م, الأربعاء, 21 أكتوبر 20
في قضيتي ضبطتهما مكافحة المخدرات.
كشف قضية غسل أموال بسوهاج.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين
من حصيلة تجارة المخدرات.
4:22 م, الثلاثاء, 20 أكتوبر 20
من حصيلة تجارة المخدرات.