غسل أموال
كشف قضية غسل أموال في عمليات بنكية بالمنيا بتعاملات 32 مليون جنيه
من حصيلة أرباح غير مشروعة في تجارة المخدرات.
3:33 م, الأثنين, 21 يونيو 21
من حصيلة أرباح غير مشروعة في تجارة المخدرات.
بتعاملات 280 مليون جنيه.. كشف عصابة غسل أموال تجارة المخدرات في سوهاج
واتخذت الإجراءات القانونية.
10:22 م, السبت, 5 يونيو 21
واتخذت الإجراءات القانونية.
بتعاملات 150 مليون جنيه.. كشف قضية غسل أموال من حصيلة تجارة العملة بالقاهرة
ضبطتها مباحث الأموال العامة.
8:17 م, الجمعة, 21 مايو 21
ضبطتها مباحث الأموال العامة.
ضبط 6 متهمين بقضية غسل أموال من تجارة المخدرات في جنوب سيناء
في أنشطة تجارية.
2:32 م, الثلاثاء, 18 مايو 21
في أنشطة تجارية.
بتعاملات 45 مليون جنيه.. ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات
في محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية.
1:22 ص, الأحد, 25 أبريل 21
في محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية.
6:29 م, الجمعة, 23 أبريل 21
في أنشطة تجارية.
كشف قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 55 مليون جنيه
في تجارة العقارات والسيارات.
3:19 م, الأحد, 21 مارس 21
في تجارة العقارات والسيارات.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 95 مليون جنيه
في أنشطة تجارية.
4:45 م, الثلاثاء, 2 مارس 21
في أنشطة تجارية.
كشف قضية غسل أموال بالشرقية.. وإحباط تهريب طن أحجار خام الذهب بأسوان
وألقي القبض على 5 من المتورطين في الواقعتين.
5:47 م, الأربعاء, 3 فبراير 21
وألقي القبض على 5 من المتورطين في الواقعتين.
الداخلية: 2.8 مليار جنيه قيمة جرائم غسل أموال من تجارة المخدرات خلال 2020
خلال احتفالية عيد الشرطة.
5:28 م, الأثنين, 25 يناير 21
خلال احتفالية عيد الشرطة.