غسل أموال

سقوط 3 تجار مخدرات غسلوا 30 مليون جنيه في سوهاج

2:33 م, السبت, 25 ديسمبر 21

في شراء العقارات والسيارات.

1:07 ص, الأحد, 19 ديسمبر 21

في الإسكندرية.

بتعاملات 200 مليون جنيه.. كشف عصابة من 14 شخصًا تخصصت في غسل الأموال

12:45 ص, الأحد, 21 نوفمبر 21

من حصيلة تجارة المخدرات.

5:10 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

مكونة من 6 أفراد.

كشف قضية غسل أموال في شهادات بنكية بقيمة 240 مليون جنيه

6:05 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

في محافظة الدقهلية.

كشف قضية غسل أموال لـ11 تاجر مخدرات بتعاملات 90 مليون جنيه

4:14 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

في أنشطة تجارية.

ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 11 مليون جنيه بالغربية

2:53 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

اتخذت الإجراءات القانونية تجاه 3 متهمين.

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال في الدقهلية بتعاملات 20 مليون جنيه

6:30 م, الأثنين, 26 يوليو 21

بتعاملات 20 مليون جنيه.

كشف قضيتي غسل أموال لـ11 تاجر مخدرات في مطروح والبحيرة

3:39 م, السبت, 3 يوليو 21

بتعاملات 64 مليون جنيه.

كشف قضيتي غسل أموال من حصيلة المخدرات في البحر الأحمر والغربية

6:40 م, الثلاثاء, 29 يونيو 21

بتعاملات 5 ملايين جنيه.