غسل أموال
سقوط 3 تجار مخدرات غسلوا 30 مليون جنيه في سوهاج
في شراء العقارات والسيارات.
2:33 م, السبت, 25 ديسمبر 21
في شراء العقارات والسيارات.
1:07 ص, الأحد, 19 ديسمبر 21
في الإسكندرية.
بتعاملات 200 مليون جنيه.. كشف عصابة من 14 شخصًا تخصصت في غسل الأموال
من حصيلة تجارة المخدرات.
12:45 ص, الأحد, 21 نوفمبر 21
من حصيلة تجارة المخدرات.
ضبط عصابة غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 40 مليون جنيه
مكونة من 6 أفراد.
5:10 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21
مكونة من 6 أفراد.
كشف قضية غسل أموال في شهادات بنكية بقيمة 240 مليون جنيه
في محافظة الدقهلية.
6:05 م, الأحد, 24 أكتوبر 21
في محافظة الدقهلية.
كشف قضية غسل أموال لـ11 تاجر مخدرات بتعاملات 90 مليون جنيه
في أنشطة تجارية.
4:14 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21
في أنشطة تجارية.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 11 مليون جنيه بالغربية
اتخذت الإجراءات القانونية تجاه 3 متهمين.
2:53 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21
اتخذت الإجراءات القانونية تجاه 3 متهمين.
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال في الدقهلية بتعاملات 20 مليون جنيه
بتعاملات 20 مليون جنيه.
6:30 م, الأثنين, 26 يوليو 21
بتعاملات 20 مليون جنيه.
كشف قضيتي غسل أموال لـ11 تاجر مخدرات في مطروح والبحيرة
بتعاملات 64 مليون جنيه.
3:39 م, السبت, 3 يوليو 21
بتعاملات 64 مليون جنيه.
كشف قضيتي غسل أموال من حصيلة المخدرات في البحر الأحمر والغربية
بتعاملات 5 ملايين جنيه.
6:40 م, الثلاثاء, 29 يونيو 21
بتعاملات 5 ملايين جنيه.