غسل أموال
«تأسيس مصنع و3 شركات».. كشف «مستريح» غسل أموال من النصب على المواطنين
بقيمة تعاملات 10 ملايين جنيه.
2:36 م, الجمعة, 11 نوفمبر 22
بقيمة تعاملات 10 ملايين جنيه.
ضبط صاحب مصنع دخان غسل أموال من حصيلة الغش التجاري
في محافظة القاهرة.
4:03 م, الأربعاء, 26 أكتوبر 22
في محافظة القاهرة.
ضبط 5 متهمين في قضية غسل أموال بالإسكندرية
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 31 مليون جنيهًا تقريبًا.
3:08 م, السبت, 8 أكتوبر 22
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 31 مليون جنيهًا تقريبًا.
ضبط 4 متهمين بقضية غسل أموال في مطروح
من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 20 مليون جنيه.
7:48 م, السبت, 10 سبتمبر 22
من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 20 مليون جنيه.
كشف عصابة غسل الأموال من تجارة المخدرات في جنوب سيناء
بتعاملات 62 مليون جنيه.
3:55 م, الأثنين, 16 مايو 22
بتعاملات 62 مليون جنيه.
سقوط عصابة غسل أموال من تجارة المخدرات في مطروح
بتعاملات 50 مليون جنيه.
2:12 م, الأثنين, 14 مارس 22
بتعاملات 50 مليون جنيه.
ضبط عصابة غسل أموال بتعاملات 190 مليون جنيه في سوهاج
من حصيلة تجارة المخدرات.
3:31 م, الخميس, 10 مارس 22
من حصيلة تجارة المخدرات.
ضبط 15 شخصًا بتهمة غسل الأموال بتعاملات 200 مليون جنيه
من حصيلة تجارة المخدرات.
4:52 م, الجمعة, 21 يناير 22
من حصيلة تجارة المخدرات.
خلال ديسمبر.. الداخلية: كشف غموض 261 جريمة وضبط مخدرات بـ522 مليون جنيه
ضبطت 6 قضايا غسل أموال، بلغوا إجماليًا 218 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، كما اتخذت الإجراءات القانونية حيال 23 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان.
7:08 م, الأحد, 2 يناير 22
ضبطت 6 قضايا غسل أموال، بلغوا إجماليًا 218 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، كما اتخذت الإجراءات القانونية حيال 23 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان.
11:21 ص, الخميس, 30 ديسمبر 21
وضبط المتهم.