غسل أموال
ضبط جريمة غسل أموال من حصيلة المخدرات بتعاملات 150 مليون جنيه
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
4:02 م, الأربعاء, 5 يوليو 23
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
ضبط 3 متهمين غسلوا أموال من تجارة العملة والنصب على المواطنين
في محافظتي دمياط والقاهرة.
5:25 م, الأربعاء, 7 يونيو 23
في محافظتي دمياط والقاهرة.
«باع شقق وهمية».. ضبط مدير شركة استثمارات عقارية بتهمة غسل أموال من النصب
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
4:49 م, الثلاثاء, 6 يونيو 23
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
ضبط 5 أشخاص متهمين بغسل أموالهم من تجارة المخدرات في أسيوط
عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات.
2:03 م, الأربعاء, 24 مايو 23
عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 200 مليون جنيه
في محافظة الدقهلية.
6:11 م, الأربعاء, 10 مايو 23
في محافظة الدقهلية.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بالبحيرة بقيمة 60 مليون جنيه
واتخذت الإجراءات القانونية تجاه 3 متهمين.
5:11 م, الجمعة, 5 مايو 23
واتخذت الإجراءات القانونية تجاه 3 متهمين.
كشف عصابة غسل أموال من تجارة الأسلحة في القاهرة
بتعاملات 31 مليون جنيه.
3:50 م, الأربعاء, 3 مايو 23
بتعاملات 31 مليون جنيه.
1:22 ص, الأحد, 30 أبريل 23
في محافظة القاهرة.
6:48 م, الأربعاء, 26 أبريل 23
في محافظة قنا.
«الأموال العامة» تضبط 3 قضايا غسل أموال من تجارة العملة والكسب غير المشروع
بقيمة تعاملات 55 مليون جنيه.
8:18 م, الجمعة, 7 أبريل 23
بقيمة تعاملات 55 مليون جنيه.