تجارة النقد الأجنبي
ضبط صاحب شركة ملابس بتهمة غسل أموال من تجارة النقد الأجنبي
بتعاملات 50 مليون جنيه.
5:19 م, الأحد, 24 ديسمبر 23
بتعاملات 50 مليون جنيه.
11:49 ص, السبت, 16 ديسمبر 23
في مدينة بدر.
ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالشرقية
وبحوزتهم عملات أجنبية ومحلية.
2:50 م, السبت, 18 نوفمبر 23
وبحوزتهم عملات أجنبية ومحلية.
القبض على 3 تجار للعملة في المنوفية والبحيرة
مدير تسويق ومهندس زراعي ومحاسب.
5:35 م, الخميس, 16 نوفمبر 23
مدير تسويق ومهندس زراعي ومحاسب.
ضبط أحد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في القاهرة
عن طريق استقطاب المترددين على فرع أحد البنوك.
4:35 م, الخميس, 16 نوفمبر 23
عن طريق استقطاب المترددين على فرع أحد البنوك.
4:04 م, السبت, 28 أكتوبر 23
في منطقة شبرا.
ضبط صاحب شركة يتاجر في النقد الأجنبي بالتجمع الخامس
خارج السوق المصرفية.
4:11 م, الخميس, 26 أكتوبر 23
خارج السوق المصرفية.
ضبط شخصين من تجار النقد الأجنبي بالسوق السوداء في قنا
عن طريق تجميع مدخرات العائدين من الخارج.
4:51 م, الثلاثاء, 24 أكتوبر 23
عن طريق تجميع مدخرات العائدين من الخارج.
2:55 م, الأثنين, 23 أكتوبر 23
بمنطقة الموسكى.
ضبط واقعة اتجار في النقد الأجنبي بشمال سيناء بقيمة 10 ملايين جنيه
في السوق السوداء.
5:33 م, السبت, 14 أكتوبر 23
في السوق السوداء.