تجارة العملة
كشف إتجار اثنين من أصحاب محال الأقمشة في النقد الأجنبي بالغربية
بتعاملات 7 ملايين جنيه.
2:16 م, الأربعاء, 9 نوفمبر 22
بتعاملات 7 ملايين جنيه.
«تجارة عملة وأدوية مخدرات».. تفاصيل 3 قضايا غسل أموال بتعاملات 63.5 مليون جنيه
في محافظات الجيزة والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية.
5:44 م, الخميس, 3 نوفمبر 22
في محافظات الجيزة والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية.
بينهم «جواهرجي».. القبض على 3 تجار في العملة بالقاهرة
خارج السوق المصرفية.
4:16 م, الثلاثاء, 1 نوفمبر 22
خارج السوق المصرفية.
ضبط أحد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في الجيزة
واتخذت الإجراءات القانونية.
6:20 م, الأثنين, 24 أكتوبر 22
واتخذت الإجراءات القانونية.
«اتخذ شركة مقاولات كستار».. ضبط رجل أعمال يتاجر في العملة بالقاهرة
وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
2:26 م, الأثنين, 17 أكتوبر 22
وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
سقوط متهم بغسل الأموال من حصيلة تجارة العملة في الإسكندرية
بقيمة تعاملات 10 ملايين جنيه.
4:30 م, الثلاثاء, 11 أكتوبر 22
بقيمة تعاملات 10 ملايين جنيه.
دورية أمنية تكشف شخصين أثناء الإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
خارج السوق المصرفية.
4:17 م, الخميس, 6 أكتوبر 22
خارج السوق المصرفية.
كشف قضية غسل أموال من حصيلة تجارة العملة في الإسماعيلية (تفاصيل)
في شراء السيارات، المعاملات المالية وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعها بحسابات خاصة به، وأفراد أسرته ببعض البنوك.
3:49 م, الخميس, 6 أكتوبر 22
في شراء السيارات، المعاملات المالية وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعها بحسابات خاصة به، وأفراد أسرته ببعض البنوك.
«الأموال العامة» تضبط 3 تجار عملة في القاهرة
خارج السوق المصرفية.
3:25 م, الخميس, 6 أكتوبر 22
خارج السوق المصرفية.
دورية أمنية تضبط أجنبيًا أثناء الإتجار في العملة بالقاهرة
وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالاشتراك مع آخر -يحمل ذات الجنسية، مقيم خارج البلاد.
5:01 م, السبت, 13 أغسطس 22
وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالاشتراك مع آخر -يحمل ذات الجنسية، مقيم خارج البلاد.