تجارة العملة
6:12 م, الأثنين, 4 ديسمبر 23
بنظام المقاصة.
ضبط متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمنوفية
وبحوزتهما مبالغ مالية من عملات أجنبية.
3:53 م, السبت, 2 ديسمبر 23
وبحوزتهما مبالغ مالية من عملات أجنبية.
ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالشرقية
وبحوزتهم عملات أجنبية ومحلية.
2:50 م, السبت, 18 نوفمبر 23
وبحوزتهم عملات أجنبية ومحلية.
ضبط أحد تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في القاهرة
عن طريق استقطاب المترددين على فرع أحد البنوك.
4:35 م, الخميس, 16 نوفمبر 23
عن طريق استقطاب المترددين على فرع أحد البنوك.
القبض على 4 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بأسوان
خارج نطاق السوق المصرفية.
5:00 م, الخميس, 9 نوفمبر 23
خارج نطاق السوق المصرفية.
ضبط قضيتي غسل أموال من تجارة العملة في القاهرة بتعاملات 50 مليون جنيه
كشفتهما مباحث الأموال العامة.
6:17 م, الأحد, 5 نوفمبر 23
كشفتهما مباحث الأموال العامة.
ضبط شخصين يتاجران في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالغربية
وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية من عملات أجنبية.
6:04 م, الأحد, 5 نوفمبر 23
وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية من عملات أجنبية.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء (تفاصيل)
بتعاملات 20 مليون جنيه.
8:34 م, الجمعة, 27 أكتوبر 23
بتعاملات 20 مليون جنيه.
ضبط أحد المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالقاهرة
في منطقة مدينة نصر.
6:28 م, الجمعة, 27 أكتوبر 23
في منطقة مدينة نصر.
ضبط صاحب شركة يتاجر في النقد الأجنبي بالتجمع الخامس
خارج السوق المصرفية.
4:11 م, الخميس, 26 أكتوبر 23
خارج السوق المصرفية.