تجارة العملة
ضبط اثنين من تجار النقد الأجنبي بالسوق السوداء في القاهرة
خارج نطاق السوق المصرفية.
3:24 م, الأثنين, 22 يناير 24
خارج نطاق السوق المصرفية.
ضبط 5 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بـ3 محافظات
خارج نطاق السوق المصرفية.
4:20 م, الأحد, 21 يناير 24
خارج نطاق السوق المصرفية.
ضبط متهمين في قضية غسل أموال من تجار النقد الأجنبي بالقاهرة والدقهلية
بتعاملات 15 مليون جنيه.
5:10 م, الأربعاء, 17 يناير 24
بتعاملات 15 مليون جنيه.
ضبط أجنبيين بتهمة غسل أموال من حصيلة تجارة العملة في الإسكندرية
عن طريق تأسيس شركات.
6:11 م, الثلاثاء, 16 يناير 24
عن طريق تأسيس شركات.
ضبط 5 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالقاهرة والبحر الأحمر
وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.
6:30 م, السبت, 30 ديسمبر 23
وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.
ضبط اثنين من المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالمنوفية ومطروح
خارج السوق المصرفية.
2:43 م, الأثنين, 25 ديسمبر 23
خارج السوق المصرفية.
ضبط 3 قضايا اتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالغربية
بإجمالي 4 متهمين.
6:08 م, الخميس, 21 ديسمبر 23
بإجمالي 4 متهمين.
ضبط متهم يتاجر في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالشرقية
وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.
7:38 م, الأربعاء, 20 ديسمبر 23
وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.
4:19 م, الثلاثاء, 19 ديسمبر 23
في السوق السوداء.
ضبط قضيتي غسل أموال من حصيلة تجارة العملة بتعاملات 25 مليون جنيه
اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
4:37 م, الجمعة, 8 ديسمبر 23
اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.