النصب على المواطنين

مدعيًا وجود نفوذًا له من خلال علاقاته ببعض موظفي الجمارك.

والتحصل على الأموال بطريقة غير مشروعة.

حثهم على بث إعلاناتهم على موقع إخباري تابع له.

أعلن من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، بكون شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية بالعديد من الدول "خلافًا للحقيقة".

ارتكب 4 وقائع.

بزعم استثمارها.

ويطلب إعادة المبلغ الوهمي المحول لهم مرة أخرى، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الإيقاع بالعديد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

نظير تلقيهم دورات تدريبية بمجال التمريض بالأكاديمية الخاصة به، وذلك عقب إيهامهم بكونها معتمدة من الجهات المعنية.

تزعم تعاقد شركته مع بعض المؤسسات الحكومية، مما يتيح حصول موظفيها على نسبة خصم عند سفرهم، بشرط سداد جزء محدد من قيمة حجز الطيران والفنادق مقدمًا للسير فى الإجراءات ويتم تحويلها إلى محافظ مالية غير مسجله باسمه.

ادعى قدرته على تزوير كافة الأوراق الرسمية.