الاتجار في النقد الأجنبي
4:05 م, الخميس, 5 ديسمبر 24
خلال يوم.
1:04 م, الأثنين, 2 ديسمبر 24
خلال يوم.
ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 30 مليون جنيه
عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات، تأسيس الشركات والاستثمار فيها.
5:25 م, الأحد, 1 ديسمبر 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات، تأسيس الشركات والاستثمار فيها.
2:50 م, السبت, 23 نوفمبر 24
خلال يوم.
4:56 م, الخميس, 21 نوفمبر 24
خلال يوم.
2:58 م, الأثنين, 18 نوفمبر 24
خلال يوم.
6:23 م, السبت, 16 نوفمبر 24
خلال يوم
5:10 م, الخميس, 14 نوفمبر 24
خلال يوم.
ضبط «مسجل خطر» غسل 50 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والمقطورات.
9:26 م, الثلاثاء, 12 نوفمبر 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والمقطورات.
4:07 م, الثلاثاء, 12 نوفمبر 24
خلال يوم.