الاتجار في النقد الأجنبي
ضبط قضية غسل أموال من الاتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 100 مليون جنيه في دمياط
خارج السوق المصرفية.
8:34 م, الأحد, 9 فبراير 25
خارج السوق المصرفية.
أحدث حملات السوق الموازية.. ضبط قضايا عملات بقيمة 12 مليون جنيه في يوم
خارج نطاق السوق المصرفية.
3:17 م, الجمعة, 7 فبراير 25
خارج نطاق السوق المصرفية.
ضبط رئيس شركة بتهمة غسل 50 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية
عن طريق تأسيس الشركات والاستثمار فيها، شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية.
8:32 م, الأثنين, 3 فبراير 25
عن طريق تأسيس الشركات والاستثمار فيها، شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية.
أحدث حملات السوق الموازية.. ضبط قضايا عملات بقيمة 7 ملايين جنيه في يوم
خارج نطاق السوق المصرفية.
5:09 م, الأثنين, 3 فبراير 25
خارج نطاق السوق المصرفية.
ضبط 7 أشخاص غسلوا 70 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي
عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات والوحدات السكنية.
3:43 م, الأربعاء, 29 يناير 25
عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات والوحدات السكنية.
أحدث حملات السوق الموازية.. ضبط قضايا عملات بقيمة 13 مليون جنيه في يوم
خارج السوق المصرفية.
1:08 م, الثلاثاء, 28 يناير 25
خارج السوق المصرفية.
ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 10 ملايين جنيه
عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
6:42 م, الأربعاء, 22 يناير 25
عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
أحدث حملات السوق الموازية.. ضبط قضايا عملات بقيمة 16 مليون جنيه في يوم
خارج نطاق السوق المصرفية.
3:46 م, الأربعاء, 22 يناير 25
خارج نطاق السوق المصرفية.
القبض على متهم غسل 100 مليون جنيه من تجارة العملة في شراء السيارات
في محافظة الدقهلية.
4:18 م, الثلاثاء, 21 يناير 25
في محافظة الدقهلية.
أحدث حملات السوق الموازية.. ضبط قضايا عملات بقيمة 14 مليون جنيه خلال يوم
وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
3:08 م, الثلاثاء, 14 يناير 25
وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.