غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب

جريمة غسل الأموال تثير الجدل بمناقشات «النواب» .. ونائب يسأل عن مصيرها حال البراءة

جريمة غسل الأموال تثير الجدل بمناقشات «النواب» .. ونائب يسأل عن مصيرها حال البراءة

5:26 م, الأحد, 22 مايو 22

أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال

الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مستند)

الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مستند)

7:11 ص, الأثنين, 1 فبراير 21

تحل محل الضوابط الصادرة بالقرارات 120 و121 لسنة 2019 و23 و62 لسنة 2020

اكتشاف أحد أكبر قضايا غسل الأموال بتعاملات 750 مليون جنيه بأسيوط

اكتشاف أحد أكبر قضايا غسل الأموال بتعاملات 750 مليون جنيه بأسيوط

12:38 م, السبت, 9 مايو 20

في شراء وبيع الأراضي ومواد البناء والسيارات.

ضبط تجار مخدرات غسلوا 100 مليون جنيه في عمليات بنكية بسوهاج

ضبط تجار مخدرات غسلوا 100 مليون جنيه في عمليات بنكية بسوهاج

5:18 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين.

غسل أموال.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 تجار مخدرات بأسيوط

غسل أموال.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 تجار مخدرات بأسيوط

5:12 م, الثلاثاء, 31 مارس 20

غسلوا حصيلة نشاطهم الإجرامي فى المخدرات.

ننشر نص المذكرة الإيضاحية لقانون غسل الأموال عقب إقراره من البرلمان

ننشر نص المذكرة الإيضاحية لقانون غسل الأموال عقب إقراره من البرلمان

4:18 م, الأثنين, 9 مارس 20

البرلمان يرفض المداولة على أحد مواد القانون عقب مراجعته من مجلس الدولة

احتجاز 4 تجار مخدرات غسلوا 55 مليون جنيه في تجارة العقارات

احتجاز 4 تجار مخدرات غسلوا 55 مليون جنيه في تجارة العقارات

6:41 م, الثلاثاء, 11 فبراير 20

اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين.

انخفاض معدل الجريمة 6.5% والتصدي للإرهاب.. حصاد إنجازات الداخلية في 2019 (فيديو)

انخفاض معدل الجريمة 6.5% والتصدي للإرهاب.. حصاد إنجازات الداخلية في 2019 (فيديو)

7:09 م, الخميس, 23 يناير 20

حرص رجال الأمن على التصدي لأي محاولات تضر الاقتصاد القومي، وضبطت قضايا غسيل أموال بقيمة 2.7 مليار جنيه.

شركات التأمين تلجأ للإدارات المتخصصة لمكافحة غسيل الأموال

شركات التأمين تلجأ للإدارات المتخصصة لمكافحة غسيل الأموال

2:15 م, الأحد, 5 يناير 20

بدأت تنتشر بشكل عام وبأساليب مختلفة تواكب التطور تكنولوجيا وعالميا.

تعرف على إجراءات ضبط غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى قطاع التأمين (إنفوجراف)

تعرف على إجراءات ضبط غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى قطاع التأمين (إنفوجراف)

10:19 م, الخميس, 10 أكتوبر 19

نصت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال على عدة التزامات محددة لتلك الجهات الرقابية