غسل الأموال

8:18 م, الأثنين, 24 مارس 25

بتعاملات 75 مليون جنيه.. ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي والسيارات.

8:18 م, الأثنين, 24 مارس 25

عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي والسيارات.

5:19 م, الأثنين, 11 نوفمبر 24

ضبط شخصين غسلوا 100 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

5:19 م, الأثنين, 11 نوفمبر 24

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

4:10 م, الجمعة, 1 نوفمبر 24

القبض على 3 أشخاص غسلوا 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

4:10 م, الجمعة, 1 نوفمبر 24

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

7:49 م, الأحد, 22 سبتمبر 24

ضبط 4 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

في محافظة الجيزة.

7:49 م, الأحد, 22 سبتمبر 24

في محافظة الجيزة.

4:52 م, الخميس, 19 سبتمبر 24

بتعاملات 60 مليون جنيه.. كشف قضية غسل أموال جديدة من تجارة المخدرات بالقليوبية

عن طريق شراء العقارات والسيارات.

4:52 م, الخميس, 19 سبتمبر 24

عن طريق شراء العقارات والسيارات.

7:50 م, الأحد, 1 سبتمبر 24

بتعاملات 30 مليون جنيه.. ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي ببورسعيد

خارج نطاق السوق المصرفية.

7:50 م, الأحد, 1 سبتمبر 24

خارج نطاق السوق المصرفية.

8:34 م, الخميس, 15 أغسطس 24

ضبط صاحب مؤسسة بالإسكندرية بتهمة الكسب غير المشروع وغسل الأموال

تعاقد في غضون عام 2021 مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة.

8:34 م, الخميس, 15 أغسطس 24

تعاقد في غضون عام 2021 مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة.

4:37 م, الأحد, 23 يونيو 24

«اشترك مع آخرين في ممارسات غير مشروعة».. ضبط طبيب استغل مهنته لغسل 100 مليون جنيه

عن طريق تأسيس المنشآت الطبية والشركات، شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات.

4:37 م, الأحد, 23 يونيو 24

عن طريق تأسيس المنشآت الطبية والشركات، شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات.

4:05 م, الأثنين, 17 يونيو 24

ضبط 4 أشخاص غسلوا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الجيزة

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات والأراضي.

4:05 م, الأثنين, 17 يونيو 24

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات والأراضي.

1:48 م, الخميس, 13 يونيو 24

ضبط قضية غسل أموال من تجارة الأسلحة النارية والذخائر في الجيزة

بقيمة 17 مليون جنيه.

1:48 م, الخميس, 13 يونيو 24

بقيمة 17 مليون جنيه.