غسل الأموال
ضبط شخصين غسلوا 100 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
5:19 م, الأثنين, 11 نوفمبر 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
القبض على 3 أشخاص غسلوا 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
4:10 م, الجمعة, 1 نوفمبر 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
ضبط 4 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
في محافظة الجيزة.
7:49 م, الأحد, 22 سبتمبر 24
في محافظة الجيزة.
بتعاملات 60 مليون جنيه.. كشف قضية غسل أموال جديدة من تجارة المخدرات بالقليوبية
عن طريق شراء العقارات والسيارات.
4:52 م, الخميس, 19 سبتمبر 24
عن طريق شراء العقارات والسيارات.
بتعاملات 30 مليون جنيه.. ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي ببورسعيد
خارج نطاق السوق المصرفية.
7:50 م, الأحد, 1 سبتمبر 24
خارج نطاق السوق المصرفية.
ضبط صاحب مؤسسة بالإسكندرية بتهمة الكسب غير المشروع وغسل الأموال
تعاقد في غضون عام 2021 مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة.
8:34 م, الخميس, 15 أغسطس 24
تعاقد في غضون عام 2021 مع إحدى الشركات التابعة للدولة على استيراد رسالة لصالح الشركة.
«اشترك مع آخرين في ممارسات غير مشروعة».. ضبط طبيب استغل مهنته لغسل 100 مليون جنيه
عن طريق تأسيس المنشآت الطبية والشركات، شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات.
4:37 م, الأحد, 23 يونيو 24
عن طريق تأسيس المنشآت الطبية والشركات، شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات.
ضبط 4 أشخاص غسلوا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الجيزة
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات والأراضي.
4:05 م, الأثنين, 17 يونيو 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات والأراضي.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة الأسلحة النارية والذخائر في الجيزة
بقيمة 17 مليون جنيه.
1:48 م, الخميس, 13 يونيو 24
بقيمة 17 مليون جنيه.
ضبط صاحب شركة وشقيقه بتهمة غسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
5:53 م, الأحد, 28 أبريل 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.