تجارة الأسلحة النارية
ضبط 3 متهمين غسلوا 87 مليون جنيه من الاتجار في الأسلحة النارية بالقاهرة والبحيرة
عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
7:46 م, الخميس, 27 مارس 25
عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
ضبط متهمين بغسل أموال من حصيلة تجارة الأسلحة النارية بتعاملات 137 مليون جنيه
عن طريق شراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية.
9:11 م, الأحد, 9 فبراير 25
عن طريق شراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية.
ضبط شخص غسل أموال من تجارة الأسلحة النارية بالإسكندرية بتعاملات 35 مليون جنيه
وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، تأسيس الأنشطة التجارية.
6:25 م, الأربعاء, 22 يناير 25
وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، تأسيس الأنشطة التجارية.
ضبط شخص غسل 31 مليون جنيه من حصيلة تجارة الأسلحة النارية في أسيوط
عن طريق شراء العقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.
4:41 م, الأثنين, 13 يناير 25
عن طريق شراء العقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة الأسلحة النارية والذخائر بأسيوط
بقيمة تعاملات 15 مليون جنيه.
3:51 م, الخميس, 28 نوفمبر 24
بقيمة تعاملات 15 مليون جنيه.
3:54 م, الثلاثاء, 10 سبتمبر 24
في محافظة المنوفية.