الكسب غير المشروع

واستخدام المبلغ في تأسيس الشركات، شراء العقارات، لمحاولة إخفاء مصدرها.

استولى على عقاقير طبية.

عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.

في محافظة القاهرة.

لامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لإحدى الشركات مما مكنها من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء الأراضي الزراعية، شراء السيارات.

بمحافظة الجيزة.

مديونية لشركة مملوكة للدولة.

وغسلهم في شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات.

ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات.