الجرائم المالية

مصر قامت بتشكيل مجموعة من اللجان الوطنية بغية ضمان التعاون الفعال بين كافة الجهات المحلية

تسبب إدراج الجهات المختلفة في القائمة الرمادية إلى "انخفاض كبير من الناحية الإحصائية في تدفقات رأس المال"

ذيتاراي الإسرائيلية تستخدم الذكاء الاصطناعي في رصد المخاطر المالية على الإنترنت