الأموال العامة
ضبط أجنبي غسل 30 مليون جنيه من الإتجار في النقد الأجنبي بالجيزة
عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات، تأسيس الشركات.
4:58 م, الأحد, 31 مارس 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات، تأسيس الشركات.
ضبط نصاب غسل 15 مليون جنيه من الاحتيال على راغبي السفر للخارج
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس شركة، شراء وحدة سكنية وسيارات.
4:38 م, السبت, 17 فبراير 24
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس شركة، شراء وحدة سكنية وسيارات.
4:32 م, الجمعة, 2 فبراير 24
في منطقة كرداسة.
بجوائز وهمية.. سقوط عصابة تستولي على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
واستخدامها بإجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
5:53 م, السبت, 13 يناير 24
واستخدامها بإجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
الأموال العامة تكشف 3 قضايا غسل أموال في كفر الشيخ والقاهرة والإسكندرية (تفاصيل)
من حصيلة قرصنة الفضائيات وديون شركات وتوظيف أموال في الحديد المسلح.
7:45 م, السبت, 14 أكتوبر 23
من حصيلة قرصنة الفضائيات وديون شركات وتوظيف أموال في الحديد المسلح.
«بحوزتهما تماثيل مقلدة تستخدم بالنصب».. ضبط تاجري عملة في القاهرة
بقصد الاستيلاء على أموالهم.
5:40 م, الأحد, 17 سبتمبر 23
بقصد الاستيلاء على أموالهم.
الأموال العامة تضبط أحد مروجي العملات الافتراضية في الإسكندرية
وحاولوا غسلها في شراء السيارات.
2:44 م, الأربعاء, 16 أغسطس 23
وحاولوا غسلها في شراء السيارات.
بجوائز وهمية.. سقوط عصابة لسرقة بيانات عملاء البنوك
من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص.
8:32 م, الثلاثاء, 18 يوليو 23
من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص.
سقوط عصابة تزور تأشيرات السفر للحصول على الدولار من البنوك (تفاصيل)
تعيد بيعها عقب ذلك بالسوق الموازية، بسعر أعلى من قيمتها المعلنة والاستيلاء على الفارق لنفسه.
6:20 م, الثلاثاء, 20 ديسمبر 22
تعيد بيعها عقب ذلك بالسوق الموازية، بسعر أعلى من قيمتها المعلنة والاستيلاء على الفارق لنفسه.
4.3 مليار جنيه حصيلة التهرب الضريبي وسرقة الكهرباء.. جهود «الأمن الاقتصادي» خلال أسبوع (جراف)
ضبط 2480 قضية بمجال التهرب الضريبي.
7:41 م, السبت, 22 أكتوبر 22
ضبط 2480 قضية بمجال التهرب الضريبي.