غسل الأموال

ضبط 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في المخدرات بشمال سيناء

ضبط 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في المخدرات بشمال سيناء

7:03 م, السبت, 9 مارس 24

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.

ضبط 4 من تجار المخدرات غسلوا 120 مليون جنيه في تجار السيارات والعقارات

5:01 م, السبت, 2 مارس 24

بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

غسلوا 100 مليون جنيه.. ضبط شخصين من تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء

1:51 م, الأربعاء, 28 فبراير 24

في شراء السيارات والدراجات النارية.

القبض على 3 مسجلين خطر بتهمة غسـل 43 مليون جنيه من تجارة المخدرات

7:13 م, الخميس, 15 فبراير 24

واتخذت الإجراءات القانونية.

4:28 م, الثلاثاء, 9 يناير 24

بمحافظة القاهرة.

ضبط مدير شركة ومحاسب بتهمة اختلاس وغسل 40 مليون جنيه

ضبط مدير شركة ومحاسب بتهمة اختلاس وغسل 40 مليون جنيه

4:13 م, السبت, 6 يناير 24

تزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية.

ضبط قضية غسل أموال من النصب على المواطنين بتعاملات 150 مليون جنيه

11:39 م, الأثنين, 25 ديسمبر 23

بيع وحدات سكنية وهمية.

ضبط متهمين في قضية غسل أموال من النصب على راغبي السفر للخارج

ضبط متهمين في قضية غسل أموال من النصب على راغبي السفر للخارج

3:19 م, الثلاثاء, 19 ديسمبر 23

عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات.

ضبط قضيتي غسل أموال من حصيلة تجارة العملة بتعاملات 25 مليون جنيه

ضبط قضيتي غسل أموال من حصيلة تجارة العملة بتعاملات 25 مليون جنيه

4:37 م, الجمعة, 8 ديسمبر 23

اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

2:21 م, الأربعاء, 6 ديسمبر 23

خارج السوق المصرفية.