غسل الأموال

في أنشطة تجارية.. كشف قضية غسل أموال بقيمة 115 مليون جنيه

كشفت أجهزة الأمن عن قضية غسل أموال جديدة من حصيلة تجارة المخدرات، بعدما لجأ عناصر تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص إلى أنشطة تجارية

الثلاثاء، 12 يناير 2021 01:09 م

كشف عصابة غسل أموال بمطروح وضبط 10 متهمين

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 10 أشخاص من تجار المخدرات بعدما لجأوا إلى جريمة غسل أموال نشاط جرائمهم في أنشطة تجارية، وتكوين تشكيل عصابي

السبت، 26 ديسمبر 2020 12:54 م

كشف قضية غسل أموال لـ9 تجار مخدرات.. وضبط هارب من 611 حكمًا

كشفت أجهزة الأمن عن نشاط 9 من تجار المخدرات، في غسل أموال حصيلة تجارتهم في أنشطة تجارية وعمليات بنكية، في محافظة الإسكندرية.

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 03:04 م

إحداهما في شراء قوارب الصيد.. كشف قضيتي غسل أموال بدمياط وأسيوط

كشفت أجهزة الأمن قضيتي غسل أموال بمحافظتي دمياط وأسيوط، وتحفظت على ممتلكات من حصيلة تجارة الأسلحة والمخدرات بقيمة 27 مليون جنيه.

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 09:20 م

ضبط شخصين في قضية غسل أموال بأسيوط

كشفت أجهزة الأمن قضية غسل أموال جديدة بمحافظة أسيوط، متورط فيها شخصين بعد غسلهم 25 مليون جنيه في شراء الأراضي الزراعية والعقارات

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 04:59 م

ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في عمليات بنكية بسيناء

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 9 أشخاص بتهمة غسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى في تجارة المخدرات في إجراء عمليات بنكية وشراء العقارات بمحافظة جنوب سيناء.

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 07:28 م

كشف قضية غسل أموال بسوهاج.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على اثنين من العناصر الإجرامية، بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات في تأسيس أنشطة تجارية بمحافظة سوهاج.

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 06:22 م

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في شراء العقارات

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة تجاه 3 أشخاص من تجار المخدرات، بتهمة غسـل أموال بقيمة 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في شراء العقارات.

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 05:56 م

ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في أنشطة تجارية

ألقت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات، القبض على 7 أشخاص بتهمة غسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات، في عمليات بنكية وأنشطة تجارية.

الخميس، 17 سبتمبر 2020 10:34 م

ضبط 4 تجار مخدرات غسلوا أموالهم في أنشطة تجارية بالسويس

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة ضد 4 أشخاص بمحافظة السويس؛ بتهمة غسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بمجال الإتجار بالمواد المخدرة.

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 07:45 م

ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل أموال في عمليات بنكية وشراء العقارات

كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن قضية غسل أموال جديدة بتعاملات بلغت 25 مليون جنيه بمحافظة القاهرة.

الجمعة، 07 أغسطس 2020 03:04 م

ضبط 11 شخصًا في قضايا غسل أموال بقيمة 85 مليون جنيه

ضبطت أجهزة الأمن، 11 شخصًا تورطوا في قضايا غسل أموال مختلفة، بقيمة تعاملات بلغت 85 مليون جنيه، بمحافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء والإسكندرية.

الإثنين، 06 يوليو 2020 06:59 م

بتعاملات 830 مليون جنيه.. تورط 34 تاجر مخدرات بقضايا غسل أموال خلال مايو

اكتشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، تورط 34 تاجر مخدرات في قضايا غسل أموال خلال شهر مايو، بإجمالي تعاملات بلغت 838 مليون جنيه

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:38 م

أبرزهم اختلاس موظف 3 ملايين جنيه.. 7 قضايا كسب غير مشروع وغسل أموال

كشفت مباحث الأموال العامة 7 قضايا جدد من كسب غير مشروع وغسل أموال واحتيال مصرفي وتجارة بالنقد الأجنبي، وأبرزهم اختلاس موظف كيميائي.

الجمعة، 05 يونيو 2020 09:34 م

مكافحة المخدرات تكشف قضايا غسل أموال وتجارة حشيش و«الآيس» بالمحافظات (صور)

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن قضية جديدة لغسل الأموال من حصيلة تجارة المخدرات بمحافظة

الثلاثاء، 19 مايو 2020 06:12 م

بتعاملات 123 مليون جنيه.. اكتشاف قضية غسل أموال بمحاجر إنتاج الطوب

اكتشفت أجهزة الأمن قضية غسل أموال لأحد تجار المخدرات، في محاجر إنتاج واستخراج الطوب بمحافظة المنيا، بلغت قيمة التعاملات فيها 123 مليون جنيه.

السبت، 02 مايو 2020 02:38 م

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب مؤسسة للاستيراد بتهمة غسل الأموال

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة، ضد صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية بالقاهرة، بتهمة تورطه في غسل الأموال بقيمة 50 مليون

الخميس، 23 أبريل 2020 04:44 م

ضبط تجار مخدرات غسلوا 100 مليون جنيه في عمليات بنكية بسوهاج

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 من تجار المخدرات بعد رصد ارتكابهم لجريمة غسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات.

الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:18 م

كشف قضية غسل أموال تورط فيها 6 تجار مخدرات في بورسعيد

كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن قضية غسل أموال بمحافظة بورسعيد، اشترك فيها 6 تجار مخدرات لغسل حصيلة تجارتهم غير المشروعة

الثلاثاء، 10 مارس 2020 06:34 م