غسل أموال

إحداهما في شراء قوارب الصيد.. كشف قضيتي غسل أموال بدمياط وأسيوط

كشفت أجهزة الأمن قضيتي غسل أموال بمحافظتي دمياط وأسيوط، وتحفظت على ممتلكات من حصيلة تجارة الأسلحة والمخدرات بقيمة 27 مليون جنيه.

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 09:20 م

سرقة بتهديد السلاح وغسل أموال ونصب.. تفاصيل 7 جرائم بالمحافظات (صور)

توصلت أجهزة الأمن إلى الجناة في 7 جرائم ارتكبت في محافظات البحيرة وأسيوط والسويس وكفر الشيخ والإسماعيلية والغربية، وألقت القبض عليهم

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 07:46 م

كشف قضية غسل أموال بالمنيا في شراء العقارات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن قضية غسل أموال جديدة بمحافظة المنيا، في شراء العقارات من حصيلة تجارة المخدرات، وألقت القبض على المتورط فيها.

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 03:50 م

ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في عمليات بنكية بسيناء

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 9 أشخاص بتهمة غسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى في تجارة المخدرات في إجراء عمليات بنكية وشراء العقارات بمحافظة جنوب سيناء.

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 07:28 م

كشف قضية غسل أموال بسوهاج.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على اثنين من العناصر الإجرامية، بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات في تأسيس أنشطة تجارية بمحافظة سوهاج.

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 06:22 م

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في شراء العقارات

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة تجاه 3 أشخاص من تجار المخدرات، بتهمة غسـل أموال بقيمة 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في شراء العقارات.

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 05:56 م

بتعاملات 830 مليون جنيه.. تورط 34 تاجر مخدرات بقضايا غسل أموال خلال مايو

اكتشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، تورط 34 تاجر مخدرات في قضايا غسل أموال خلال شهر مايو، بإجمالي تعاملات بلغت 838 مليون جنيه

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:38 م

كشف 3 مسجلين غسلوا أموال تجارة المخدرات في شراء العقارات بالقليوبية

أقدم 3 من المسجلين الجنائيين بمحافظة القليوبية، على جريمة غسل الأموال في تعاملات بنكية وأنشطة تجارية، منها شراء العقارات، لإخفاء حصيلة

الثلاثاء، 03 مارس 2020 02:12 م

اكتشاف قضية غسل أموال لتاجري مخدرات بكفر الشيخ في عمليات بنكية

اكتشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، قضية غسل أموال لتاجري مخدرات، بقيمة تعاملات بلغت 25 مليون جنيه

الجمعة، 21 فبراير 2020 08:11 م

كشف قضية غسل أموال بالمنيا.. والتحفظ على ممتلكات بقيمة 104 ملايين جنيه

كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، قضية غسل أموال بمحافظة المنيا لأحد تجار المخدرات، واتخذت الإجراءات القانونية.

السبت، 15 فبراير 2020 06:30 م

القبض على 3 تجار مخدرات غسلوا 10 ملايين جنيه بعمليات بنكية

ألقت قوات الأمن -اليوم الإثنين- القبض على 3 تجار مخدرات بعد تشكيلهم عصابة غسل أموال، بتعاملات بقيمة 10 ملايين جنيه من حصيلة تجارتهم.

الإثنين، 06 يناير 2020 06:35 م