غسل أموال
القبض على شخص غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة
عن طريق شراء العقارات والسيارات.
3:07 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 24
عن طريق شراء العقارات والسيارات.
ضبط 7 متهمين بغسل 180 مليون جنيه من تجارة المخدرات
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
4:21 م, الأربعاء, 18 ديسمبر 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
كشف قضية غسل أموال جديدة من تجارة المخدرات بقيمة تعاملات 60 مليون جنيه
في محافظة الشرقية.
6:47 م, الأربعاء, 11 ديسمبر 24
في محافظة الشرقية.
ضبط 4 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالدقهلية
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
8:02 م, الثلاثاء, 10 ديسمبر 24
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 30 مليون جنيه
عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات، تأسيس الشركات والاستثمار فيها.
5:25 م, الأحد, 1 ديسمبر 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات، تأسيس الشركات والاستثمار فيها.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة الأسلحة النارية والذخائر بأسيوط
بقيمة تعاملات 15 مليون جنيه.
3:51 م, الخميس, 28 نوفمبر 24
بقيمة تعاملات 15 مليون جنيه.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 150 مليون جنيه
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
7:19 م, الثلاثاء, 26 نوفمبر 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
كشف قضية غسـل أموال بتعاملات 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
في محافظة المنوفية.
9:09 م, الثلاثاء, 12 نوفمبر 24
في محافظة المنوفية.
ضبط شخصين غسلوا 100 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
5:19 م, الأثنين, 11 نوفمبر 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
ضبط شخص غسل 27 مليون جنيه من الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بأسيوط
عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.
6:01 م, الأربعاء, 6 نوفمبر 24
عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.