ضبطت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلا عصابيا مكونا من ثمانية أشخاص، من كبار تجار العملة بعدد ٤ محافظات، وهي القاهرة، دمياط، الدقهلية، بورسعيد.
وذلك نتيجة تورطهم بجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي، وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التداول والتعامل بالنقد الأجنبي، مضرين بذلك بالاقتصاد القومي بالبلاد.
وأسفرت التحريات عن قيام المذكورين في سبيل اخفاء أنشطتهم المؤثمة بمزاولة العديد من الأنشطة التجارية المختلفة والتى يتخذونها كغطاء يخفى تجارتهم المشبوهة.
وبمداهمة مقار عملهم ومحال إقامتهم ضُبط بحوزتهم العديد من العملات الأجنبية المختلفة التى بلغت قيمتها بما يعادل ٢٥ مليون جنيه مصرى.
وبعرض المتهمين والمضبوطات المالية على السيد المستشار محامى عام نيابات بورسعيد الكلية، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأمرت بحبس جميع المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإيداع المبالغ المالية المضبوطة بالبنك المركزى المصرى.