هبه محمد
تناقش "إيست نيتس" (East Nets )، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول وخدمات الدفع والامتثال الخاصة بالمؤسسات المالية، كيفية تحسين معدلات الكشف عن "النتائج الإيجابية الزائفة" (False Positive ) فيما يتعلق بمنع عمليات الاحتيال المالي وذلك خلال مشاركتها في معرض "سيبوس 2012" (SIBOS 2012 )، الدورة المقبلة للحدث العالمي الأبرز في مجال الخدمات المالية.
يقام معرض "سيبوس"، المؤتمر السنوي للخدمات المصرفية والمالية الذي يتم تنظيمه من قبل جمعية الاتصالات المالية ما بين المصارف (SWIFT )، خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل في مركز "إنتكس" في مدينة أوساكا اليابانية.
وتقوم المؤسسات المالية باستخدام استراتيجيات مختلفة للكشف عن المعاملات المشبوهة في إطار تكثيف جهودها للامتثال لمجموعة من المتطلبات التنظيمية، ولسوء الحظ يمكن لأنظمة مكافحة غسيل الأموال (AML )، أن تؤدي أيضاً إلى تحقيق مستويات عالية وغير مقبولة من "النتائج الإيجابية الزائفة"، وهي التعرف غير الصحيح على المعاملات المشروعة وإظهارها كتهديدات.
وستناقش "إيست نيتس" كيف يمكن للمؤسسات المالية أن تستفيد من الاستخدام الأمثل للآليات المتاحة في هذا المجال بهدف الحد من "النتائج الإيجابية الزائفة" وبالتالي ضبط أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال بشكل منتظم، وذلك خلال عرض تقديمي بعنوان "آليات الحد من النتائج الإيجابية الزائفة، ووضع حد لهذا الكابوس". وسيقوم ناصر صويلح، مدير الإنتاج الأول في قسم الامتثال لدى شركة "إيست نيتس"، بتقديم هذا العرض التقديمي في اليوم الافتتاحي لمعرض "سيبوس 2012".
وقال حازم ملحم، المدير التنفيذي في شركة "إيست نيتس": "تماشياً مع الفكرة الرئيسية لمعرض سيبوس، سنقوم بشرح كيف يمكن للحلول المالية الفعالة أن تساعد في تسريع وتيرة تعافي الاقتصادات الناضجة وتحقيق النمو المستدام في الأسواق الناشئة، ونظراً للبيئات التنظيمية الصارمة اليوم، فإن المؤسسات المالية بحاجة بكل تأكيد إلى ضمان أن تكون أنظمتها قادرة على الكشف بسهولة عن الأنشطة المريبة، ومع هذا، فإن ذلك لا ينبغي أن يتحقق على حساب تعطيل سير العمل بشكل مفرط، ومن خلال اعتماد الآليات الفعالة للحد من النتائج الإيجابية الزائفة وتحسين أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال، يمكن أن تحقق المؤسسات المالية معدلات مقبولة للكشف عن النتائج الإيجابية الزائفة مع امتثالها للوائح المخاطر".
تناقش "إيست نيتس" (East Nets )، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول وخدمات الدفع والامتثال الخاصة بالمؤسسات المالية، كيفية تحسين معدلات الكشف عن "النتائج الإيجابية الزائفة" (False Positive ) فيما يتعلق بمنع عمليات الاحتيال المالي وذلك خلال مشاركتها في معرض "سيبوس 2012" (SIBOS 2012 )، الدورة المقبلة للحدث العالمي الأبرز في مجال الخدمات المالية.
 |
وتقوم المؤسسات المالية باستخدام استراتيجيات مختلفة للكشف عن المعاملات المشبوهة في إطار تكثيف جهودها للامتثال لمجموعة من المتطلبات التنظيمية، ولسوء الحظ يمكن لأنظمة مكافحة غسيل الأموال (AML )، أن تؤدي أيضاً إلى تحقيق مستويات عالية وغير مقبولة من "النتائج الإيجابية الزائفة"، وهي التعرف غير الصحيح على المعاملات المشروعة وإظهارها كتهديدات.
وستناقش "إيست نيتس" كيف يمكن للمؤسسات المالية أن تستفيد من الاستخدام الأمثل للآليات المتاحة في هذا المجال بهدف الحد من "النتائج الإيجابية الزائفة" وبالتالي ضبط أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال بشكل منتظم، وذلك خلال عرض تقديمي بعنوان "آليات الحد من النتائج الإيجابية الزائفة، ووضع حد لهذا الكابوس". وسيقوم ناصر صويلح، مدير الإنتاج الأول في قسم الامتثال لدى شركة "إيست نيتس"، بتقديم هذا العرض التقديمي في اليوم الافتتاحي لمعرض "سيبوس 2012".
وقال حازم ملحم، المدير التنفيذي في شركة "إيست نيتس": "تماشياً مع الفكرة الرئيسية لمعرض سيبوس، سنقوم بشرح كيف يمكن للحلول المالية الفعالة أن تساعد في تسريع وتيرة تعافي الاقتصادات الناضجة وتحقيق النمو المستدام في الأسواق الناشئة، ونظراً للبيئات التنظيمية الصارمة اليوم، فإن المؤسسات المالية بحاجة بكل تأكيد إلى ضمان أن تكون أنظمتها قادرة على الكشف بسهولة عن الأنشطة المريبة، ومع هذا، فإن ذلك لا ينبغي أن يتحقق على حساب تعطيل سير العمل بشكل مفرط، ومن خلال اعتماد الآليات الفعالة للحد من النتائج الإيجابية الزائفة وتحسين أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال، يمكن أن تحقق المؤسسات المالية معدلات مقبولة للكشف عن النتائج الإيجابية الزائفة مع امتثالها للوائح المخاطر".
