أيمن عزام ووكالات
اجتذبت فجأة شركة “موساك فونيسكا” البنمية،الأضواء، وأصبحت منذ ليلة الأحد الماضي محط انظار العالم.
صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الاستقصائية الألمانية كشفت ما عرف بـ"وثائق بنما" وهي وثائق حصلت عليها من مصدر مجهول ويصل عددها إلى 11 مليون وثيقة خاصة، تكشف مسئولية “موساك فونيسكا”، عن إدارة واخفاء أوال العديدين من مشاهير العالم.
و"موساك فونيسكا" التي تعد من الشركات الرائدة في مجال الخدمات القانونية عالميًا وأسسها محامي ألماني وآخر بنمي في بنما.
وتشتمل الوثائق على معلومات تفضح عمليات تهريب أموال لمشاهير وزعماء، بينهم مصريين.
وجميع الإشارات التي تبين ورودها حتى الآن في الوثائق المسربة ترجع للفترة التي تلت اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011 خصوصا بعد القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوربي بتجميد حسابات واصول الرئيس السابق حسني مبارك.
وكشفت الوثائق المسربة عن امتلاك علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس حسني مبارك لشركة "بان وورلد للاستثمارات" التابعة لشركة بريتش فيرجين ايلاند العملاقة، والتي تدار أعمالها عبر شركة الخدمات المالية كريدي سويس.
وتشير الوثائق الى تلقي شركة موساك فونسيكا مطالبات من شركة بريتش فيرجين ايلاند وكيلة شركة بان وورلد بتجميد كافة أصول وحسابات ومعاملات شركة علاء مبارك في عام 2011 بعد الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك، وبموجب قرار اصدره الاتحاد الأوربي بتجميد حسابات وأصول عائلة مبارك.
وقررت شركة بريتش فيرجين ايلاند فرض غرامة على شركة موساك فونسيكا بقيمة 37500 دولار عام 2013 بسبب التهاون في الكشف عن معلومات تتعلق بتعاملات شركة بان وورلد.
وفي عام 2014 قامت شركة بريتش فيرجين ايلاند العملاقة بتكليف فريق للتحقيق في الأعمال التي تربط بين شركتي بان وورلد وشركة موساك فونسيكا. وتوصل التحقيق الى اقرار شركة بريتش فيرجين ايلاند باحتمالية وجود المزيد من الخروقات والمخالفات في التعاملات بين بان وورلد وشركة موساك فونسيكا. ثم قررت في عام 2015 تقديم استقالتها كوكيل لشركة بان وورلد المملوكة لعلاء مبارك في ابريل 2015.
كما أظهرت الوثائق اعترافاً من قبل شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" باحتمالية وجود مزيد من الخروقات والمخالفات في التعاملات بين "بان وورلد" وشركة "موساك فونسيكا".
وقامت شركة "موساك فونسيكا" من جهتها بإرسال وثيقة إلى لجنة التحقيقات المالية التي شكلتها "بريتيش فيرجين أيلاند" في مايو 2013، تعلِمها عن عدم علمها بحجم أعمال وأنشطة شركة "بان وورلد"، مرفقة بصورة عن جواز سفر علاء مبارك، مسجلة بعنوان "شارع 28 - ويلتون بليس - لندن"، وفقاً لما نشرته وثائق بنما.
وقالت صحيفة الجارديان إن الشركة البنمية ساعدت عملاءها من الشخصيات العامة والدولية على تفادي العقوبات المالية والتهرب من الضرائب، وظلت طيلة 40 عاما بعيدة عن اللوم ولم توجه اليها أية اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية.
من جانبها، رفضت الشركة الاتهامات الموجهة اليها وأكدت أنها راعت الالتزام بالقوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال. واكدت عدم تحملها مسئولية فشل وسطاء مثل البنوك والشركات القانونية والمحاسبين، لكنها "تأسف لأي إساءة استخدام لخدماتها وتحاول أن تمنع ذلك".
قائمة بأبرز 10 شخصيات عربية وردت أسمائها في "وثائق بنما "
كيف رد "أغنياء العالم" على فضيحة وثائق بنما ؟
7 دول تحقق في فضيحة "وثائق بنما" .. و3 تنكرها
