كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن تورط 3 عناصر جنائية في ارتكاب جرائم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بمجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
واتضح محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية وتأسيس الشركات، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 15 مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
