ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بغسـل 40 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي بمجال التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليهم.
كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، قد اتخذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بمجال التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليهم.
واتضح محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والوحدات السكنية والمركبات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
