وكالات
وافقت "مجموعة ليومي" البنكية الإسرائيلية على دفع حوالي 400 مليون دولار إلى الولايات المتحدة والسلطات في نيويورك في تسوية لتحقيق جنائي، بعد اعتراف المجموعة بمساعدة دافعي ضرائب أمريكيين على إخفاء أصولهم، وفقا لما أعلنته وزارة العدل الأمريكية أمس الإثنين.
وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن ليومي وافق على دفع 270 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية، 165 مليون دولار منها على حسابات دافعي ضرائب أمريكيين في شركة سويسرية تابعة للبنك، و130 مليون دولار لدائرة الخدمات المالية في نيويورك.وأرسل ليومي منذ عام 2000 وحتى 2011 على الأقل مصرفيين من إسرائيل ومن أماكن أخرى للقاء دافعي ضرائب أمريكيين ومساعدتهم في إخفاء أصولهم في مواقع تابعة للبنك في إسرائيل وسويسرا ولوكسمبورج، بحسب ما كشفت وثائق.
وساعد "ليومي" أيضا، دافعي ضرائب أمريكيين بتحضير وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة، بحسب ما ذكر الادعاء.
